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Nuevo escándalo sacude Panamá

viernes, 6 de mayo de 2016 03:11 pm

EFE

El mundo tiene los ojos puestos en Panamá tras el escándalo relacionado con el blanqueo de capitales que sacudió al país suramericano hoy, y que afectó a uno de los grupos económicos más poderosos del país, el consorcio Waked, acusado este mismo jueves por el Tesoro de Estados Unidos de supuesto blanqueo de capitales provenientes del tráfico de drogas.

El Ministerio Público panameño anunció la apertura inmediata de una investigación a partir de la acción de EE.UU., con cuyas autoridades Panamá coopera “plenamente”, según un comunicado oficial.

La Superintendencia de Bancos (SBP), inmediatamente procedió a intervenir al Balboa Bank & Trust, una las 68 entidades y empresas de la supuesta red de lavado de dinero que fueron incluidas por el Departamento del Tesoro en su declaratoria.

La Superintendencia indicó en un comunicado que esta acción de EE.UU. “pone en peligro los intereses de los depositantes por el fuerte impacto al riesgo reputacional del banco”.

Por el mismo motivo, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ordenó la intervención de la casa Balboa Securities Corp., del banco Balboa, anunció el regulador panameño.

La SBP dejó claro además que la medida “no representa un riesgo de contagio para el resto del Sistema Bancario” panameño.

Este jueves, las autoridades del país norteamericano informaron que una organización de lavado de dinero de este grupo y sus líderes, Nidal Waked y su hermano Abdul Waked, ambos con doble nacionalidad panameña y colombiana, fueron incluidos en su lista de cabecillas extranjeros del narcotráfico.

 

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